（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-003
北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年2月12日以通讯表决方式召开，会议通知已于2月9日通过邮件发出。应出席董事7人，实际出席7人，董事长孙天松女士召集并主持，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和公司章程规定。
会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为该关联交易为公司日常经营所需，属正常商业交易行为。议案已获独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表核查意见。具体内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事孙天松女士回避表决。
备查文件包括：第三届董事会第十二次会议决议、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议、第三届董事会审计委员会第八次会议决议及第一创业证券承销保荐有限责任公司的核查意见。
特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司董事会 2025年2月13日
首页
微信公众号
证券之星APP
