维峰电子: 第二届董事会第十五次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第十五次会议决议的公告）

证券代码：301328 证券简称：维峰电子公告编号：2025-003

维峰电子（广东）股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年2月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2月8日以书面形式发出。应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席。

会议审议并通过了《关于新建公司部分内部管理制度的议案》，具体包括：

1.01、《关于新建<维峰电子（广东）股份有限公司舆情管理制度>的议案》，表决结果为5票赞成，0票弃权，0票反对。

1.02、《关于新建<维峰电子（广东）股份有限公司ESG管理制度>的议案》，表决结果为5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。备查文件为维峰电子（广东）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。特此公告。维峰电子（广东）股份有限公司董事会，2025年2月13日。