（原标题：五洲特种纸业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
五洲特种纸业集团股份有限公司将于2025年2月21日召开第一次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票结合的方式，现场会议地点为浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室。会议将审议三项议案：1) 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计；2) 全资子公司投资建设年产60万吨化学浆项目；3) 变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。
2024年度关联交易中，向关联人采购原材料和销售产品的实际发生金额低于预计金额，主要原因是公司扩大供应商范围。2025年度关联交易预计金额分别为向关联人采购原材料4,000万元，销售产品2,000万元，购买商品2,000万元，委托加工建材800万元。
全资子公司五洲特种纸业（江西）有限公司计划投资29.40亿元建设年产60万吨化学浆项目，项目预计工期30个月，旨在解决公司化学浆需求并降低成本。项目已取得相关审批手续。
公司因可转债转股及向特定对象发行股票，注册资本由40,387.5734万元变更为47,690.0681万元，总股本相应调整。《公司章程》第六条和第二十条将进行修订。
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