（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）
麦趣尔集团股份有限公司（证券代码：002719）第四届董事会第十八次会议于2025年2月12日以现场结合通讯表决方式召开，全体6名董事参与。会议符合相关法律法规及公司章程规定。
会议审议通过两项议案：
关于《增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
关于《召开2025年第一次临时股东大会》的议案。董事会拟作为召集人召开股东大会审议相关事项，具体时间和议案见2025年2月13日《证券时报》及巨潮资讯网上《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。特此公告。麦趣尔集团股份有限公司董事会，2025年2月13日。
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