银星能源: 第九届董事会第十二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十二次临时会议决议公告）

宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议于2025年2月12日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长韩靖先生主持，监事会3名监事和高级管理人员列席。会议通知、召开、表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过两项议案：

1. 关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案：该议案需提交股东大会审议批准。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事韩靖先生、汤杰先生、高恩民先生回避表决。独立董事专门会议亦审议通过此议案。具体内容详见公司于2025年2月13日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

2. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。董事会同意召开2025年第一次临时股东大会，审议第一项议案。会议采用现场+网络方式，现场会议时间为2025年2月28日14:30，地点为宁夏银川市西夏区六盘山西路166号公司202会议室。具体内容详见公司于2025年2月13日在上述媒体披露的相关公告。

备查文件包括董事会决议、独立董事专门会议决议及其他深交所要求的文件。