广聚能源: 第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：000096 证券简称：广聚能源公告编号：2025-001

深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2025年1月27日送达，会议于2025年2月10日以通讯表决方式召开，全体11名董事参与表决，会议召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

审议通过《关于拟以公开摘牌方式收购航天欧华信息技术有限公司100%股权的议案》，同意以公开摘牌方式收购航天欧华100%股权，并提请股东大会审议及授权公司管理层负责公开摘牌及后续事宜。若合同条件相较于公开挂牌条件不利于公司，需再次报请董事会审议。表决结果为同意9票，反对2票，弃权0票。董事任玮、夏智文反对，理由是航天欧华2022年度、2023年度及2024年1-9月期间累计亏损超过7200万元，且已基本停业，短期内扭亏存在不确定性，可能拖累公司业绩。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月3日下午2:30召开临时股东大会。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。深圳市广聚能源股份有限公司董事会，二〇二五年二月十二日。