华生科技: 第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-004

浙江华生科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2025年2月12日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长蒋生华主持。会议审议通过以下议案：

1. 《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》，旨在规范公司期货和衍生品交易业务，防范和控制外币汇率风险，加强外汇资产、负债及金融衍生产品管理。

2. 《关于公司追认金融衍生品交易业务并开展金融衍生品交易业务的议案》，追认公司与中国建设银行股份有限公司海宁支行签订的2,000万欧元远期结售汇合约及411,058.04美元外汇掉期合约，后续拟继续开展金融衍生品交易业务，授权期限内任一时点合约价值总额度不超过2.5亿元人民币（含等值外币），最高交易保证金和权利金额度不超过3,000万元人民币（含等值外币），授权期限自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

3. 《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》，拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，防范外汇波动风险，降低财务费用。

4. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。浙江华生科技股份有限公司董事会2025年2月13日。