（原标题：济高发展第十一届董事会第十九次临时会议决议公告）
证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-014
济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第十九次临时会议于2025年2月12日下午17点在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室以现场和通讯结合方式召开。会议通知和材料于同日以电子通讯方式发出。应出席董事9名，实际出席9名，公司监事列席，符合相关法律法规和《公司章程》规定，由董事长王成东先生召集并主持。
会议审议通过《关于审议公司调整第十一届董事会提名委员会委员的议案》，因公司部分董事变动，提名委员会委员进行调整，调整后人员构成为：主任委员董学立，委员岳德军、樊黎明，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。 济南高新发展股份有限公司董事会 2025年2月13日
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