（原标题：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议通知于2025年2月12日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于同日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#楼9F会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程规定。
会议审议并通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年2月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议审议的相关议案，会议采取现场投票和网络投票相结合方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议》。特此公告。深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2025年2月12日。
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