玉龙股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2025-004

山东玉龙黄金股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月12日在中国（山东）自由贸易试验区济南片区召开。出席本次会议的股东和代理人共386人，持有表决权的股份总数为370,429,044股，占公司有表决权股份总数的47.6175%。会议由公司董事会召集，副董事长张晓先生主持，采用现场及网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

公司董事8人中7人出席，董事长牛磊因工作原因未出席；监事3人全部出席；董事会秘书及高级管理人员出席，法律顾问见证会议。

会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，表决情况如下：同意370,053,422股（99.8985%），反对235,402股（0.0635%），弃权140,220股（0.0380%）。其中，5%以下股东的表决情况为：同意5,154,964股（93.2083%），反对235,402股（4.2564%），弃权140,220股（2.5353%）。

北京德恒（济南）律师事务所律师李蓓蓓、陈明宇见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。