（原标题：北京市中伦（广州）律师事务所关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23楼整层及31楼01、04单元，北京市中伦（广州）律师事务所就广州凡拓数字创意科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议由第四届董事会召集，于2025年2月12日下午14:30在广州市五山路261号会议室召开，董事长伍穗颖主持。现场及网络投票股东共116名，代表股份39,724,180股。
会议审议并通过了以下议案：1) 变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理相应变更登记手续；2) 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保；3) 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理；4) 第四届非独立董事薪酬方案；5) 第四届独立董事津贴方案；6) 第四届监事薪酬方案。各议案均获得有效表决通过，表决程序合法有效。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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