成都燃气: 成都燃气第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：成都燃气第三届董事会第十一次会议决议公告）

成都燃气集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年2月12日以通讯方式召开，会议通知于2月11日以书面、电话、邮件等方式送达。会议由董事长王柄皓先生召集并主持，应参会董事12人，实际参会12人，监事及高级管理人员列席。会议召开程序符合相关法律法规。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于豁免董事会会议通知时限的议案：为提高议事效率，董事会同意豁免本次临时董事会会议提前五日通知的义务，并同意于2025年2月12日召开第三届董事会第十一次会议。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于优化公司组织架构的议案：为适应公司整体发展战略，推动可持续发展，董事会同意将现有15个部室、4个分公司优化调整为16个部室、4个分公司。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案：根据《公司章程》及相关法律法规，董事会同意选举邵晓峰先生为第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。成都燃气集团股份有限公司董事会，2025年2月13日。