（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-005
广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年02月12日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年02月02日通过邮件、电话形式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，其中陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席。会议由董事长廖定海先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
会议逐项审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》，根据最新法律法规及公司实际情况，拟制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》。具体表决结果如下：
1.01《市值管理制度》：同意7票，反对0票，弃权0票。 1.02《舆情管理制度》：同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2025年02月12日
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