朗博科技: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-002

常州朗博密封科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年2月12日以现场与通讯表决结合方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长王曙光先生主持，监事及高级管理人员列席。会议决议合法有效。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名戚淦超先生、王曙光先生、赵凤高先生、施朝晖先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以累积投票制审议。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名严宁荣先生、封美霞女士、吉庆敏女士为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以累积投票制审议。

3. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。常州朗博密封科技股份有限公司董事会2025年2月13日。