保税科技: 张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-003

张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第三次会议于2025年2月12日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月7日以电子邮件方式发出。会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（临2025-004），该议案需提交股东大会审议。

2. 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（临2025-005），该议案需提交股东大会审议。

3. 《关于授权子公司保税贸易开展套期保值及远期结售汇业务的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《公司关于2025年度开展期货和衍生品交易的公告》（临2025-006），该议案需提交股东大会审议。

4. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。公司决定于2025年2月28日下午14时召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-007）。