（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-004
保龄宝生物股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2025年2月6日以电子邮件方式发出，会议于2025年2月12日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，公司副总经理兼财务总监王延军先生因个人原因辞去财务总监职务，仍在公司担任副总经理。经总经理王强先生提名，聘任周瑜先生担任公司财务总监，任期至本届董事会任期届满之日止。周瑜先生任职资格已通过公司董事会审计委员会审核。
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司副总经理兼董事会秘书张国刚先生因工作变动辞去董事会秘书职务，仍担任公司副总经理及兼任子公司禹城保立康生物饲料有限公司法定代表人、总经理。经董事长戴斯觉先生提名，聘任朱哲先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露的《关于公司财务总监、董事会秘书辞职并聘任新财务总监及董事会秘书的公告》。
保龄宝生物股份有限公司董事会 2025年2月12日
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