肯特股份: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

南京肯特复合材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2025年2月10日以邮件形式送达全体董事，并于2025年2月12日线上召开。会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席8人，董事王长振先生因个人原因缺席。部分监事及高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于补选第三届董事会独立董事的议案：根据相关法律法规及《公司章程》，经董事会提名委员会审核，同意提名高允斌先生为第三届董事会独立董事候选人，担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、独立董事专门会议召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。高允斌先生的任职资格和独立性需经深交所备案审核，审核无异议后提交股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟于2025年2月27日下午14:30在公司办公室召开2025年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十二次会议提交的相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第三届董事会第十二次会议决议及第三届董事会提名委员会第三次会议决议。特此公告。南京肯特复合材料股份有限公司董事会2025年2月12日。