昊华科技: 昊华科技第八届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：昊华科技第八届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-007

昊华化工科技集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2025年2月10日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过以下议案：

1. 提名周民先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
2. 同意公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就，为47人持有的628,235股限制性股票办理解除限售。
3. 同意回购注销2019年限制性股票激励计划中4名激励对象已获授但尚未解除限售的34,085股限制性股票。
4. 变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款，股份总数将由1,108,582,093股增加至1,289,999,620股，注册资本变更为1,289,999,620元。
5. 修订《昊华科技外部（独立）董事履职保障工作方案》。
6. 审议通过《昊华科技2025年度重大经营风险预测评估报告》。
7. 审议通过《昊华科技“三重一大”决策事项管理规定》。
8. 同意使用最高额度不超过31亿元的闲置募集资金进行现金管理。
9. 同意使用募集资金向子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式实施募投项目，合计总金额不超过31亿元。

特此公告。