国光电器: 北京市中伦律师事务所关于国光电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦律师事务所关于国光电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书）

北京市中伦律师事务所作为国光电器股份有限公司的常年法律顾问，受托为公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年2月11日召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在广州举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

根据公司第十一届董事会第十四次会议决议，公司于2025年1月27日发布股东大会通知，内容符合相关法律法规和公司章程规定。出席本次股东大会的股东及代理人共746名，持有表决权股份总数为23,015,220股，占公司有表决权股份总数的4.1732%。其中，现场出席1名，持有432,000股；网络投票745名，持有22,583,220股。关联股东已回避表决。

会议审议通过了《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》和《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。两议案均获得超过97%的赞成票。会议记录由出席的董事、监事和董事会秘书签字存档。本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。