锦泓集团: 中信建投证券股份有限公司关于锦泓时装集团股份有限公司部分募投项目延期及投资金额调整的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于锦泓时装集团股份有限公司部分募投项目延期及投资金额调整的核查意见）

中信建投证券作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“锦泓集团”）的保荐机构，根据相关法规要求，对锦泓集团部分募投项目延期及投资金额调整事项进行了核查。锦泓集团通过公开发行可转换公司债券和非公开发行股票共募集资金净额分别为72,586.45万元和45,340.95万元。现拟延长“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”及“全渠道营销网络改造升级项目”的建设周期至2028年2月和2028年3月，并调整子项目投资金额。具体调整包括：智能制造减少4,286.45万元，ERP&DRP系统升级增加4,266.60万元，O2O平台增加599.23万元，大数据减少980.00万元，智能物流增加243.47万元，基础建设增加157.15万元；全渠道营销网络改造升级项目中，线下门店形象升级增加2,095.77万元，线下门店智能化升级减少1,723.90万元，建设新零售渠道减少371.87万元。此次调整旨在优化资源配置，提高募集资金使用效率，不涉及募投项目实施主体变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该议案已通过第五届董事会第三十五次会议审议，尚需提交股东大会审议。