（原标题：建设机械2025年第三次临时股东大会决议公告）
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-011
陕西建设机械股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年2月11日在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共394人，持有表决权的股份总数为82,037,505股，占公司有表决权股份总数的9.8259%。会议由董事长杨宏军主持，采取现场表决和网络投票相结合的方式。
会议审议通过了两项议案：1）关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案，A股同意票数80,379,765股，占比97.9793%；2）关于发行永续中期票据的议案，A股同意票数79,872,615股，占比97.3611%。上述议案均涉及关联交易，相关关联股东回避表决。
北京市嘉源律师事务所的郭斌、韩金熹律师见证了本次大会，认为会议召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、表决程序均符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。
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