（原标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告）
凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年2月11日召开，会议由董事长迟永杰主持。会议应到董事11人，全部出席。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，以5票同意，0票反对，0票弃权。2025年预计采购商品和接受服务的日常关联交易金额为1,326.5万元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为20,090.2万元，总计21,416.7万元。关联董事迟永杰、马茁飞、李建青、程起建、韩冰、丁继实回避表决。该议案尚需股东大会审议。
审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》，以10票同意，1票反对，0票弃权。韩冰董事认为审批标准设置存在执行层面的瑕疵，需进一步细化。该议案尚需股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，以11票同意，0票反对，0票弃权。
凯撒同盛发展股份有限公司董事会，2025年2月12日。
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