（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025－017
天山材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月11日召开。会议由公司第八届董事会召集，董事长赵新军主持，地点在上海浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。出席股东及股东代理人共278人，有效表决权股份总数为5,947,278,762股，占公司有表决权股份总数的83.6409%。
会议审议通过了以下议案：1) 关于2025年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案；2) 关于2025年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案；3) 关于2025年度对外捐赠计划的议案；4) 关于外部董事津贴标准的议案；5) 选举赵新军、于月华、范丽婷、张继武、沈军为第九届董事会非独立董事；6) 选举陆正飞、孔伟平、李琛为第九届董事会独立董事；7) 选举庄琴霞、堵光媛、商德颖为第九届监事会监事。
北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和柳卓利律师见证会议，认为会议合法有效。
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