亚邦股份: 亚邦股份第七届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：亚邦股份第七届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-003

江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2025年2月11日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由徐亚娟女士主持，监事会主席和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于聘任公司副总经理的议案》：根据总经理卢建平先生提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任单波先生为公司副总经理，负责营销采购工作，任期至第七届董事会届满。

2. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》：根据董事长徐亚娟女士提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任钱岗先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。

表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。

附简历： 1. 单波，1983年7月生，浙江工商大学英语专业毕业，曾任浙江吉华集团股份有限公司市场总监、监事会主席，杭州森锐新材料有限公司总经理。 2. 钱岗，1976年1月生，管理学硕士，初级会计师、高级经济师，法律执业资格，曾任常柴股份有限公司行政及法务主管，江苏亚邦染料股份有限公司行政人事部部长、证券事务代表，宝顿电子机械股份有限公司副总经理、董事会秘书，江苏博爱星律师事务所专职律师。