中伟股份: 第二届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第二十七次会议决议公告）

中伟新材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2025年2月10日召开，会议应到董事九人，实到九人，由董事长邓伟明主持。会议审议通过三项议案：

《关于向参股公司提供财务资助的议案》：公司拟按持股比例向参股公司提供借款，具体为：向中伟鼎兴提供不超过12,000万美元，向跨煤矿井TCM提供不超过14,000万美元，向印尼恒生提供不超过1,800万美元，向SAH提供不超过1,000万美元或等值人民币，借款期限均为1年，利率按不同标准确定。该议案需提交股东大会审议。
《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》：公司拟在境外发行H股并在香港联交所上市，授权管理层启动前期筹备工作。
《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》：公司拟于2025年2月27日下午2:30召开临时股东大会，审议财务资助议案。

会议决议及相关文件已披露于巨潮资讯网。