中伟股份: 第二届董事会第二十七次独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十七次独立董事专门会议决议）

中伟新材料股份有限公司第二届董事会第二十七次独立董事专门会议于2025年2月5日以现场会议方式召开，会议通知于2025年1月27日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人，由曹越先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，会议合法有效。

会议以书面投票表决方式审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。议案内容为公司在不影响正常经营的情况下，向参股公司PT.CNGR DING XING NEW ENERGY、PT Transcoal Minergy、PT HengSheng New Energy Material Indonesia、PT. Satya Amerta Havenport提供财务资助，以加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍等项目建设顺利推进。公司将加强对上述参股公司的经营管理，实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。独立董事一致同意上述财务资助事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。