（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-007
广东粤海饲料集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2025年2月10日在公司二楼会议室召开，采用现场结合通讯表决方式。会议应到董事7名，实到7名，独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决方式参会。董事长郑石轩先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召开符合法律法规及《公司章程》，决议合法有效。
会议审议并通过了两项议案：
《关于制定<舆情管理制度>的议案》：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，防范和处理舆情对公司股价、社会形象及生产经营活动的影响。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《 》及巨潮资讯网的《舆情管理制度》。
《关于制定<市值管理制度>的议案》：具体内容详见同日刊登于上述媒体及巨潮资讯网的《市值管理制度》。
备查文件包括公司第三届董事会第二十四次会议决议。特此公告。广东粤海饲料集团股份有限公司董事会2025年2月12日。
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