烽火电子: 第九届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第二十八次会议决议公告）

陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2025年2月10日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加9名。会议审议通过了以下议案：

调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案：公司拟购买陕西长岭电子科技有限责任公司98.3950%股权，并募集配套资金。调整内容包括业绩承诺与补偿，涉及专利技术和房屋资产组，承诺期为2025年至2027年，若未实现承诺收益或发生减值，业绩承诺人需进行补偿。
补充签署附条件生效的交易文件：公司与陕西电子信息集团有限公司、陕西长岭电气有限责任公司签署《业绩承诺补偿协议之补充协议（三）》。
确认本次交易方案调整不构成重大调整：根据相关规定，调整内容不构成重大调整。
批准本次交易相关《审阅报告》：希格玛会计师事务所对标的公司2024年12月31日的财务信息进行了审阅。
审议并通过《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》及其摘要：根据最新情况对报告书进行了修改和补充。

关联董事对相关议案回避表决，所有议案均获通过。