博威合金: 博威合金第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：博威合金第六届董事会第九次会议决议公告）

宁波博威合金材料股份有限公司（证券代码：601137，证券简称：博威合金）第六届董事会第九次会议于2025年2月11日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长谢识才主持，监事及其他高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：

1. 关于不提前赎回“博23转债”的议案：自2024年12月26日至2025年2月11日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“博23转债”当期转股价格15.18元/股的130%（19.73元/股），触发有条件赎回条款，但公司董事会决定本次不行使提前赎回权利。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案：该议案获得一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站公告（临2025-016），该议案还需提交股东大会审议。

3. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟于2025年2月27日14:00召开第一次临时股东大会，审议第六届董事会第八次会议及本次董事会需提交的事项。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。宁波博威合金材料股份有限公司董事会，2025年2月12日。