长荣股份: 第六届董事会第十二次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十二次会议决议的公告）

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-002

天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年02月11日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议审议通过以下议案：

1. 同意公司及控股子公司使用不超过1亿元人民币的自有资金进行现金管理，期限12个月，额度内资金可滚动使用。

2. 同意公司及控股子公司开展最高原始合约价值不超过5000万美元或等值人民币的外汇套期保值业务，期限12个月，期间内额度可循环滚动使用。

3. 同意公司及控股子公司申请总额控制在等值330,000万元人民币以内的综合授信额度，并为子公司提供不超过114,300万元的担保。

4. 同意接受关联方为公司及控股子公司提供不超过13亿元人民币的担保，关联方不收取担保费用，无需反担保。

5. 同意公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易，预计2025年度日常关联交易额度合计不超过52,736万元。

6. 同意为控股子公司北京北瀛新材料科技有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保的最高主债权本金余额为1,000万元人民币。

7. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年02月28日召开临时股东大会。