（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
湖南黄金股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月11日召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在长沙经济技术开发区人民东路二段217号14楼会议室举行，时间为15:30；网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。出席股东及股东代表共963人，代表有表决权股份534,662,325股，占公司有表决权股份总数的44.4796%。
会议审议通过了两项议案：1.《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，湖南黄金集团有限责任公司回避表决，最终同意110,203,907股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.3307%；2.《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意525,495,556股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.2855%，该议案为特别决议事项，获得三分之二以上通过。
湖南启元律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括《公司2025年第一次临时股东大会决议》及《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
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