海新能科: 第六届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告）

北京海新能源科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2025年02月11日在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室召开，应到董事9人，实到9人。会议由董事长于志伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

一、《关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的议案》。公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请将8.8亿元财务资助额度到期日由2025年03月01日延长至2026年03月01日；将15亿元财务资助到期日由2025年05月14日延长至2026年05月14日。延期期间年利率申请下调至5.0%，最终以签署协议为准。关联董事于志伟先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士回避表决。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2025年02月28日下午2:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦288会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的方式。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。