森鹰窗业: 民生证券股份有限公司关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见）

民生证券股份有限公司作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“森鹰窗业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对公司变更部分募集资金专户的事项进行了核查。

公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股发行价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为82,370.21万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月20日出具了《验资报告》。

为提高募集资金管理效率，公司及全资子公司南京森鹰拟在哈尔滨银行开立新的募集资金专户，并将存放于锦州银行的募集资金现金管理专用结算账户（银行账号：410100262085071、410100248868872）中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）全部转存至新的募集资金专户。后续将与保荐机构、哈尔滨银行签订《募集资金三方监管协议》，并授权指定人员负责办理相关事项。同时，将与保荐机构、锦州银行签订《<募集资金三方监管协议>之解除协议》，待原账户中的募集资金全部转出后，注销原募集资金专户。

公司第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。保荐机构认为，公司本次变更部分募集资金专户事项履行了必要的审议程序，符合有关规定，符合公司和股东的利益。