（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-005
上海沪工焊接集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年2月11日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：
关于提名公司独立董事候选人的议案：同意提名倪晨凯为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。倪晨凯将同时担任公司审计委员会主任委员及提名委员会委员，任期与独立董事一致。独立董事候选人尚需通过上海证券交易所无异议审核。具体内容详见公告编号2025-007。
关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案：具体内容详见公告编号2025-008。独立董事认为，本次预计的日常关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：具体内容详见公告编号2025-009。
表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。上海沪工焊接集团股份有限公司董事会2025年2月12日。
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