博汇股份: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）

2025年2月10日，宁波博汇化工科技股份有限公司（证券代码：300839，简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议，应到董事7名，实到7名，会议由董事长金碧华主持。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，确认公司符合发行条件，关联董事金碧华回避表决。

2. 逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，涵盖发行股票种类、发行方式、发行对象、定价基准日、发行数量、限售期、募集资金用途等内容，关联董事金碧华回避表决。

3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等，均获通过。

4. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》，无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业拟认购不超过73,644,312股，构成关联交易。

5. 审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议案》《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

上述议案均将提交2025年第二次临时股东大会审议。