达瑞电子: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-005

东莞市达瑞电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年2月10日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长李清平主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于<2024年前三季度利润分配预案>的议案》，拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股，不转增股本。具体内容见巨潮资讯网相关公告。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意在满足募投项目生产需求情况下暂时调整部分闲置场地用途，不会对募投项目实施产生实质性影响，符合公司未来发展规划。具体内容见巨潮资讯网相关公告。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会的议案。具体内容见巨潮资讯网相关公告。

特此公告。