三羊马: 第三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-008 债券代码：127097 债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2025年2月10日召开，会议通知已于2025年2月7日发出，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过以下议案：

1. 关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的议案：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司拟通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让其持有的重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司27.20%股权，但不转让未来可以获得的重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业超额收益。公司拟使用自有资金以竞价金额不超过人民币6,000,000.00元参与受让不超过11.20%股权，同意公司只通过重庆联合产权交易所公开竞价参与受让且对公司未竞价部分股权和竞价未成交部分股权放弃优先购买权，授权董事长在额度内行使决策权并组织办理相关事项，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。关联董事周淋回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：提议2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。