耐普矿机: 国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司提前赎回耐普转债的核查意见内容摘要_股票频道

（原标题：国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司提前赎回耐普转债的核查意见）

国金证券股份有限公司作为江西耐普矿机股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据相关规定对公司提前赎回“耐普转债”事项进行了核查。

“耐普转债”于2021年10月29日发行，每张面值100元，发行总额4亿元，2021年11月19日起在深交所挂牌交易。转股期限为2022年5月5日至2027年10月28日。转股价格经过多次调整，最终调整为17.24元/股。

自2025年1月13日至2025年2月10日，公司股票价格已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发赎回条款。赎回价格为100.621元/张（含税），赎回登记日为2025年3月3日，赎回日为2025年3月4日，赎回完成后“耐普转债”将在深交所摘牌。

公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了提前赎回“耐普转债”的议案。保荐机构认为本次提前赎回符合相关法律法规要求及《募集说明书》的约定。