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卧龙地产: 卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议内容摘要

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2025-02-10 22:55:28

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（原标题：卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议）

卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会独立董事2025年第二次专门会议于2025年2月10日以通讯表决方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，由独立董事傅黎瑛女士主持。会议召集、召开程序符合相关规定。

会议审议通过了《关于为间接控股股东提供担保的议案》。独立董事认为，卧龙控股资产及资信状况良好，具备偿还债务能力，无银行贷款逾期情况。卧龙控股对本次担保作出反担保，风险可控，不会影响公司及控股子公司正常运作和业务发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该担保事项提交公司第十届董事会第五次会议审议，关联董事应回避表决。

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

卧龙资源集团股份有限公司独立董事：傅黎瑛、于浩、何圣东，2025年2月10日。

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