（原标题：第七届董事会第十八次临时会议决议公告）
北新集团建材股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议于2025年2月10日在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年1月24日以电子邮件方式发出，应出席董事8人，实际出席8人，由董事长管理先生主持，公司监事和高管人员列席。
会议审议通过了两项议案：
关于调整公司内部管理机构设置的议案：经董事会战略与ESG委员会审议通过，同意对公司内部管理机构进行如下调整：撤销公司原科技与数字化部，设立数字化中心；公司项目管理部更名为联合采购及项目管理部（供应链中心）；公司新设“北新建材一体化事业部”。该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
关于制定公司《市值管理制度》的议案：同意公司制定《市值管理制度》，该议案同样以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件为第七届董事会第十八次临时会议决议。特此公告。北新集团建材股份有限公司董事会2025年2月10日。
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