广田集团: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年2月10日召开，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议审议通过以下议案：

1. 《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名严静先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2. 《关于聘任公司总裁的议案》，聘任严静先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

3. 《关于制定<信息披露管理办法>的议案》，废止原《信息披露管理制度》。

4. 《关于制定<外部信息报送和使用管理办法>的议案》，废止原《外部信息报送和使用管理制度》。

5. 《关于制定<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》，废止原《内幕信息知情人登记制度》。

6. 《关于制定<董事会审计委员会年报工作细则>的议案》，废止原《董事会审计委员会年报工作规程》。

7. 《关于制定<投资者关系管理办法>的议案》，废止原《投资者关系管理制度》。

8. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月26日14:30召开临时股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。