信测标准: 深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会议事规则）

深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会决策行为，确保决策合法化、科学化、制度化。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，至少1名为会计专业人士。董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生。董事任期3年，可连选连任。

董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，独立董事过半数并担任召集人。董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备、文件保管、信息披露等，由董事长提名，董事会聘任。

董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、审议重大交易等。董事会审批重大交易的标准包括资产总额、主营业务收入、净利润、成交金额等指标，涉及关联交易的需独立董事过半数同意。

董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由特定情形提议召开。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易的无关联董事需过半数通过。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限不少于10年。