（原标题：第九届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—015 债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年2月10日16:00以通讯方式召开，会议通知于2025年2月5日通过邮件发出。会议由董事长曾吉勇先生主持，应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了关于向下修正“联创转债”转股价格的议案，投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及公司2025年第二次临时股东会授权，董事会决定将“联创转债”的转股价格由11.60元/股向下修正为11.17元/股，修正后的转股价格自2025年2月11日起生效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于向下修正联创转债转股价格的公告》。
特此公告。 联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月十一日
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