（原标题：广东韶能集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-007
广东韶能集团股份有限公司将于2025年2月26日下午14:50召开2025年第一次临时股东大会，会议由第十一届董事会召集，符合相关法律法规。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月26日9:15—15:00。股权登记日为2025年2月20日。会议地点为广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室。
出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师等。会议将审议两项议案：1. 关于制订股东回报规划（2024-2026年）的议案；2. 2024年中期利润分配预案。上述议案需经出席股东所持表决权的1/2以上通过，并对中小投资者单独计票。
登记方式包括现场登记、信函或传真登记，时间为2025年2月25日8:00-17:30，地点为广东省韶关市武江区武江大道中16号23楼公司投资者关系室。联系人：何俊健，电话：0751-8153162，传真：0751-8535226。
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