韶能股份: 第十一届董事会第十四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十四次临时会议决议公告）

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-005

广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会第十四次临时会议于2025年2月10日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开，应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长胡启金主持，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了三项议案：

1. 关于制订股东回报规划（2024-2026年）的议案，具体内容详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的相关文件，该议案需提交公司股东大会审议。

2. 2024年中期利润分配预案，鉴于公司经营情况良好，综合考虑公司经营业绩、经营现金流与业务拓展等因素，公司拟进行2024年中期利润分配，具体内容详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的相关公告，该议案需提交公司股东大会审议。

3. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，公司决定于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述两项议案，具体事宜详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的通知。

广东韶能集团股份有限公司董事会，2025年2月10日。