宝鹰股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-007

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月10日下午14:45召开，现场会议地点为深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室，会议由公司董事会召集，董事肖家河主持。出席董事5名，监事、高管及非独立董事候选人通过现场及视频方式出席。出席股东及股东授权代表共247人，代表有表决权股份556,216,911股，占公司有表决权股份总数的36.6838%。

会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，具体如下： 1.01选举穆柏军先生为第八届董事会非独立董事，累积投票表决结果：同意547,699,005股，占出席有效表决权股份总数的98.4686%，其中中小投资者同意2,512,251股。 1.02选举黄黎黎女士为第八届董事会非独立董事，累积投票表决结果：同意547,443,094股，占出席有效表决权股份总数的98.4226%，其中中小投资者同意2,256,340股。

广东信达律师事务所易明辉律师、陈珍琴律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。