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天地在线: 关于第四届董事会第一次会议决议的公告内容摘要

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2025-02-10 20:43:38

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（原标题：关于第四届董事会第一次会议决议的公告）

证券代码：002995 证券简称：天地在线公告编号：2025-010

北京全时天地在线网络信息股份有限公司于2025年2月10日召开第四届董事会第一次会议，会议由信意安先生召集并主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。会议审议通过以下议案：

选举信意安先生为第四届董事会董事长。
选举产生第四届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
聘任信意安先生为公司总经理。
聘任刘砚君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲玲女士、郑义弟先生、朱佳先生为公司副总经理。
聘任李旭女士为公司董事会秘书，联系方式：办公电话010-65721713，办公传真010-65727236，联系地址北京市通州区商通大道5号院21号楼，办公邮箱investors@372163.com。
聘任赵小彦女士为公司财务负责人。
聘任刘立娟女士为公司证券事务代表，联系方式同董事会秘书。
聘任朱秀君女士为公司内审部负责人。

会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

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