（原标题：第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）
大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年01月23日发出会议通知，于2025年02月07日以通讯方式召开。会议由董事会召集，应到独立董事4人，实到独立董事4人。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。经与会独立董事审议，对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》进行了表决并出具审议意见：同意3票；反对0票；弃权1票。独立董事张伟斌先生对本议案弃权，弃权理由为该募集资金投资项目在其任职之前发起并实施。公司董事会审议相关议案的程序依法合规，同意公司部分募集资金投资项目延期事项。
特此决议。独立董事：张天西、万岩、杨晓锋、张伟斌。
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