（原标题：第二届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-003
深圳市强达电路股份有限公司第二届董事会第七次会议于2025年2月7日召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过以下议案：
同意公司及子公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换，提高资金使用效率，不影响募投项目正常进行。
同意使用募集资金向全资子公司南通强达增资以实施募投项目，确保项目顺利实施，提高募集资金使用效率。
决定变更公司注册地址并修订《公司章程》，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。
逐项审议通过修订及制定公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等17项制度，部分议案需提交股东大会审议。
同意公司及子公司申请不超过人民币9.1亿元的综合授信额度，授信期限12个月，授权董事长或其授权代理人办理相关手续。
定于2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会。
特此公告。深圳市强达电路股份有限公司董事会2025年2月10日。
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