强达电路: 关于修订及制定公司部分治理制度的公告内容摘要

（原标题：关于修订及制定公司部分治理制度的公告）

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-008

深圳市强达电路股份有限公司于2025年2月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

为提升规范运作水平和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对现有部分治理制度进行修订并制定新制度。

修订及制定的制度包括：股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、信息披露管理办法、投资者关系管理制度、募集资金管理制度、累计投票制实施细则、经理工作制度、董事会秘书工作制度、审计委员会工作细则、薪酬和考核委员会工作细则、提名委员会工作细则、战略委员会工作细则，以及制定独立董事专门会议工作制度。其中，股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度、累计投票制实施细则需提交股东大会审议。

修订及制定后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

备查文件包括第二届董事会第七次会议决议、第二届监事会第七次会议决议及修订、制定后的公司相关治理制度。

深圳市强达电路股份有限公司董事会 2025年2月10日